На площадке МТПП обсуждались вопросы экспортного контроля

В Московской торгово-промышленной палате прошел семинар «Экспортный контроль США и ЕС в отношении России. Актуальная практика применения».

На семинаре генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев рассказал, что «экспортный контроль – это запрет на поставки в страну-мишень отдельных категорий товаров, услуг и технологий, в т.ч. произведенных вне страны, которая ввела такой контроль. ЭК – один из базовых инструментов политики санкций. При этом он сочетается и с другими инструментами, среди которых - ограничения на импорт и финансовые санкции. ЭК США подразумевает запреты на поставки в Россию определенных категорий товаров, услуг и технологий, распространяется на товары США, произведенные в иных странах на американском оборудовании и с американскими компонентами, и на товары с американскими компонентами (Di Minimis Rule). Он сочетается с таргетированными санкциями, то есть отдельными ограничениями в отношении конкретных компаний (например, фигурантов Entity List).

Спикер подробно остановился на ограничениях, введенных в отношении товаров двойного назначения и предметов роскоши и промышленных товаров. Среди видов нарушений ЭК США спикер выделил: вовлечение в запрещенные сделки; подстрекательство или содействие нарушениям; покушение на нарушение или попытку его осуществления; сговор с целью осуществления нарушения; совершение действия с заведомым знанием о том, что оно составляет нарушение; искажение информации и фактов; уклонение (evasion) от экспортного контроля; нарушения в отчетных и архивных документах; внесение изменений в лицензию; действие вопреки приказу о запрете деятельности (Denial Order).

Иван Тимофеев напомнил, что в США за нарушение ЭК предусмотрены очень жесткие меры: уголовная ответственность за нарушение IEEPA составляет до 20 лет тюремного заключения и/или 1 млн долларов штрафа. Далее спикер рассмотрел кейсы предпринимателей и компаний, которые были уличены в нарушении экспортного контроля и понесли серьезные наказания и убытки. Затем Иван Тимофеев остановился на организации Экспортного контроля против России в ЕС, раскрыв состав 11 пакетов санкций, а также обозначил предполагаемые ограничения, которые могут войти в 12 пакет. Среди особенностей санкционного режима ЕС эксперт отметил более четкие определения юрисдикции ЕС: санкции обязаны исполнять граждане стран ЕС, лица организованные по законам ЕС, иностранцы на территории стран ЕС. Уголовное преследование, как правило, затрагивает лиц, которые явно связаны с юрисдикцией ЕС, гармонизацию уголовного законодательства за нарушение режима санкций. При этом, число уголовных дел, связанных с преследованием за нарушение санкционного режима, растёт.

Представители ООО «Сапожников и партнёры» Алексей Федоряка и Анастасия Пастушик рассказали, как строить защиту российского покупателя при неисполнении внешнеторгового контракта из-за санкций. Спикеры сделали обзор актуальных санкционных ограничений, отдельно остановившись на новых санкциях в сфере торговли.

Далее Анастасия Пастушик рассказала о вариантах получения торговой лицензии на примере Германии. «Выдача разрешений на экспорт товаров в страны, расположенные за таможенной территорией ЕС, в Германии осуществляется Федеральным ведомством по вопросам экономики и экспортного контроля ФРГ (сокращенно – BAFA) на основании Закона о регулировании внешнеэкономических связей ФРГ. Заявитель должен предоставить или использовать полную и правильную информацию при подаче заявления на получение разрешения, что, однако, не гарантирует получение лицензии». BAFA может принять три вида решения: выдать разрешение на экспорт товара, отказать в выдаче разрешения а также выдать «нулевое» решение. Спикер привела примеры, когда разрешение на отгрузку товара, не подпадающего под признаки санкционности, так и не было получено, несмотря на предоставление всех запрашиваемых документов. Оспаривание решения в суде также не привело к изменению решения ведомства.

Далее Сергей Федоряка рассказал о возможностях защиты прав российских покупателей в российских судах, а также о возможностях применения оговорки и публичном порядке.

В ходе всего мероприятия участники имели возможность задать вопросы спикерам, а также рассказать о своих проблемах во время нетворкинга.